Дело о жилищных облигациях расследовано. Теперь – суд
Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении одного из должностных лиц ООО «ЦентрЛизинг».
По версии следствия, в период с 2013 года по 2015 год фактический руководитель ООО «ЦентрЛизинг» совершил хищение денежных средств, перечисленных на расчетный счет общества дольщиками, в том числе физическими лицами на строительство квартир в рамках объекта «Строительство двух десятиэтажных двухсекционных домов по ул. Тельмана в г.Гомеле», и распорядился ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенного составила 49 600 рублей.
В период с февраля 2014 года по сентябрь 2015 года обвиняемый, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству второго запланированного дома, не имея на то никаких законных оснований, мошенническим путем реализовал жилищные именные облигации общества под строительство в нем квартир. Таким образом, обвиняемый привлек денежные средства 33 граждан в общей сложности более 1,7 миллиона рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению.
Строительство второго дома не началось ни в 2015, ни в 2016 году. Граждане стали требовать у ООО «ЦентрЛизинг» возврата вложенных в облигации денег. Руководитель общества уехал за пределы страны, по мобильной связи был недоступен.
Обманутые дольщики стали подавать жалобы в различные инстанции. В итоге прокуратура Гомельской области возбудила в отношении должностных лиц ООО «ЦентрЛизинг» уголовное дело и передала его для расследования в УСК по Гомельской области. В дальнейшем к руководителю общества была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием проведен значительный объем работы по сбору доказательств противоправной деятельности предпринимателя. Изъята, изучена и систематизирована вся документация по финансово-хозяйственной деятельности общества, проектно-сметная документация по строительству домов на улице Тельмана. Допрошено более 200 свидетелей, в том числе владельцы квартир одного построенного из двух запланированных домов. По поручению следственных органов контрольно-ревизионным управлением Минфина по Гомельской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества ООО «ЦентрЛизинг».
По совокупности совершенных преступлений следствие квалифицировало действия директора общества по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб. Наложен арест на все выявленное в Беларуси имущество – товарно-материальные ценности по месту жительства обвиняемого, автомобиль супруги. Направлены поручения в компетентные органы Российской Федерации для наложения ареста на собственность обвиняемого.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.
